ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA
SOCIEDADE ANÔNIMA: ...........
RAZÃO SOCIAL: ...........
CNPJ: ...........
Em ........... (data), na sede da empresa
........... (nome da empresa), à Rua ..........., nº ..........., bairro
..........., Cidade ..........., cep ..........., no Estado ..........., foi
realizada Reunião da Diretoria desta Sociedade Anônima, que foi presidida pelo
PRESIDENTE ........... (nome do presidente da reunião), ......... (cargo que
ocupa na S/A), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de
Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na
Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade
..........., no Estado ..........., que indicou para SECRETÁRIO ...........
(Nome do Secretário) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de
Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na
Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade
..........., no Estado ............
DA EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE
Iniciando a reunião o PRESIDENTE explicou toda situação econômica da sociedade, defendendo a aplicação de uma política que visasse a ampliação das atividades executadas pela sociedade, além de a mesma aparelhar-se melhor para fins de atender ao seu desenvolvimento e ocupar espaço sobre a concorrência. Concluiu a exposição sobre a necessidade da instalação de uma filial na Cidade ..........., Estado ............, visando a distribuição dos produtos dentro de uma logística mais acessível para atender as regiões Norte e Nordeste do país.
DA PROPOSTA DO DIRETOR COMERCIAL
Em atenção à exposição do PRESIDENTE o Diretor Comercial (Nome do Diretor Comercial da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade ..........., no Estado ........... da sociedade, apresentou gráficos e custos comparativos da logística de distribuição proposta, com possível resultado de economia com fretes no montante de R$ ...... por ano. Caso seja aceita, propõe ainda que a filial fosse aberta à Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade ..........., no Estado ..........., sendo que a Diretoria já possui consenso sobre a locação do prédio para este fim, conforme proposta já apresentada à anteriormente. Proposta esta que fazia a sugestão de que fosse atribuído o capital social de R$ ........... (............ reais) à filial, para dar cobertura à necessidade de capital de giro e instalações necessárias à filial, conforme orçamento apresentado pelo Diretor Financeiro na reunião de .../.../....
DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSTA
Não havendo mais assunto a tratar o PRESIDENTE suspendeu a reunião, marcando o tempo necessário para a lavratura desta ata, que, reaberta a reunião, foi lida e assinada pelos presentes.
Local e data: __________________________________
(Nome e assinatura do Presidente - Diretor Administrativo)
(Nome
e assinatura do Secretário)
(Nome e assinatura do Diretor Comercial)
(Nome e assinatura do Diretor Financeiro)
