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ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SOCIEDADE ANÔNIMA: ...........
RAZÃO SOCIAL: ...........
CNPJ: ...........

Em ........... (data), na sede da empresa ........... (nome da empresa), á Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cidade ..........., cep ..........., no Estado ..........., foi realizada Reunião da Diretoria desta Sociedade Anônima, que foi presidida pelo PRESIDENTE ........... (nome do presidente da reunião), ......... (cargo que ocupa na S/A), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade ..........., no Estado ..........., que indicou para SECRETÁRIO ........... (Nome do Secretário) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade ..........., no Estado ............

DA EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE

Iniciando a reunião o PRESIDENTE explicou toda situação econômica da sociedade, defendendo a aplicação de uma política que visasse a ampliação das atividades executadas pela sociedade, além de a mesma aparelhar-se melhor para fins de atender ao seu desenvolvimento crescente. Assim expõe sobre a necessidade da instalação de uma filial na Cidade ..........., Estado ............

DA PROPOSTA DO DIRETOR COMERCIAL

Em atenção à exposição do PRESIDENTE o Diretor Comercial (Nome do Diretor Comercial da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade ..........., no Estado ........... da sociedade fez a proposta de que a filial fosse aberta à Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade ..........., no Estado ..........., sendo que a Diretoria já possui consenso sobre a locação do prédio para este fim, conforme proposta já apresentada à mesa. Proposta esta que fazia a sugestão de que fosse atribuído o capital social de R$ ........... (............ reais) à filial.

DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPOSTA

Em seguida foi colocada em discussão a proposta, quando o Diretor Financeiro (Nome do Diretor Financeiro da Sociedade Anônima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº ..........., C.P.F. nº ..........., residente e domiciliado na Rua ..........., nº ..........., bairro ..........., Cep ..........., Cidade ..........., no Estado ........... tomou a palavra para explicar à Diretoria o caráter urgente desta medida proposta, pois o desenvolvimento da sociedade exigia medidas concretas para a expansão da mesma. Posta em votação a proposta foi aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assunto a tratar o PRESIDENTE suspendeu a reunião, marcando o tempo necessário para a lavratura desta ata, que, reaberta a reunião, foi lida e assinada pelos presentes.

Local e data:

(Nome e assinatura do Presidente - Diretor Administrativo)

(Nome e assinatura do Secretário)

(Nome e assinatura do Diretor Comercial)

(Nome e assinatura do Diretor Financeiro)

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