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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CIA: .................................

CNPJ: ........................

Ata de assembleia geral extraordinária realizada em .... de .............. de ........

Aos .......... dias do mês de ................... do ano de .............................................., em sua sede situada nesta cidade, à rua .................. nº .........., reuniram-se em assembleia geral extraordinária os senhores acionistas da ........................................., a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais no Diário Oficial do Estado dos dias, ...., ....... e .... de ............... de ....... e no jornal ..................... dos dias ..., .... e .... de ................... de ........

Foi aclamado para presidir os trabalhos ............................. (nome completo), o qual convidou a mim, ............................. (nome completo) para secretariá-lo ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item "A" da ordem do dia, o Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do Conselho Fiscal: PROPOSTA DA DIRETORIA - propomos que seja o Capital Social elevado de R$ .................... (................reais) para R$ ......................... (..............reais), mediante a capitalização das seguintes reservas: R$ ................. da Reserva de Lucros, R$ .............. da Reserva de ...... e R$ ................. da Reserva de ...... Este aumento será efetivado mediante a emissão de mais ........... (................) ações, do valor nominal de R$ ......... (......... reais) cada uma, as quais serão distribuídas gratuitamente aos acionistas e proporcionalmente às que já possuírem, passando o artigo 6º dos Estatutos Sociais a ter a seguinte redação:

Artigo 6º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ ................ (........... reais), dividido em .............. (................) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao portador, do valor nominal de R$ ....... (..... reais) cada uma.

Era esta a proposta que tínhamos a apresentar aos senhores membros participantes desta assembleia.

(Local e data) .................., ..... de ............... de ......... 

...................., ......................... e ....................... - (nome completo dos Diretores)

PARECER DO CONSELHO FISCAL - Senhores acionistas - Tendo em vista que a presente proposta vem de encontro aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma deve ser aprovada por essa assembleia sem qualquer restrição. ..................., ..... de ......... de ........... (aa) ....................................., ....................................... e ................................. - Conselheiros.

Após a leitura da proposta da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, o Presidente colocou a matéria em discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do tempo necessário e como os presentes não desejassem fazer uso da palavra no tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à votação, tendo sido aprovada, sem restrições, por unanimidade. A seguir o Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembleia, os quais representavam a totalidade do Capital Social. (aa) ............................................... - Presidente, .......................... - Secretário..........................., ........................., .......................... - Acionistas.

A presente é cópia fiel da original.

a) ............................................. – Presidente    a) ............................................. - Secretário

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