ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CIA:
.................................
CNPJ:
........................
Ata de assembleia geral extraordinária realizada em .... de
.............. de ........
Aos .......... dias do mês de
................... do ano de ..............................................,
em sua sede situada nesta cidade, à rua .................. nº ..........,
reuniram-se em assembleia geral extraordinária os senhores acionistas da
........................................., a fim de deliberarem sobre a ordem
do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais
no Diário Oficial do Estado dos dias, ...., ....... e .... de ...............
de ....... e no jornal ..................... dos dias ..., .... e .... de
................... de ........
Foi aclamado para presidir os
trabalhos .............................(nome
completo), o qual convidou a mim, ................................ (nome completo), para secretariá-lo
ficando, assim, formada a mesa. Passando ao item "A" da ordem do dia,
o Presidente leu a seguinte proposta da Diretoria, seguida do parecer do
Conselho Fiscal: PROPOSTA DA DIRETORIA - propomos que seja o Capital Social
elevado de R$ .................... (................reais) para R$
......................... (..............reais), mediante a capitalização das
seguintes reservas: R$ ................. da Reserva de Lucros, R$
.............. da Reserva de .... e R$ ................. da Reserva de .....
Este aumento será efetivado mediante a emissão de mais ...........
(................) ações, do valor nominal de R$ ......... (......... reais)
cada uma, as quais serão distribuídas gratuitamente aos acionistas e
proporcionalmente às que já possuírem, passando o artigo 6º dos Estatutos
Sociais a ter a seguinte redação:
Artigo 6º - O Capital Social, totalmente
integralizado, é de R$ ................ (........... reais), dividido em
.............. (................) ações ordinárias ou comuns, nominativas ou ao
portador, do valor nominal de R$ ....... (..... reais) cada uma. Era esta a
proposta que tínhamos a apresentar aos senhores membros participantes desta
assembleia. .................., ..... de ............... de ......... (aa)
...................., ......................... e ....................... -
Diretores.
PARECER DO CONSELHO FISCAL -
Senhores acionistas - Tendo em vista que a presente proposta vem de encontro
aos interesses sociais, somos de parecer que a mesma deve ser aprovada por essa
assembleia sem qualquer restrição. ..................., ..... de ......... de
........... (aa) ....................................., .......................................
e ................................. - Conselheiros.
Após a leitura da proposta da
Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, o Presidente colocou a matéria em
discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do
tempo necessário e como os presentes não desejassem fazer uso da palavra no
tocante ao assunto em tela, submeteu-se a mesma à votação, tendo sido aprovada,
sem restrições, por unanimidade. A seguir o Presidente franqueou a palavra a
quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse
social. Ninguém se manifestando, o Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da
presente ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da
Mesa, por mim, Secretário, e pelos demais presentes à Assembleia, os quais
representavam a totalidade do Capital Social. (aa)
............................................... - Presidente,
.......................... - Secretário...........................,
........................., .......................... - Acionistas.
A presente é cópia fiel da
original.
a)
............................................. – Presidente a)
............................................. - Secretário
